بهترین وکیل پولشویی کیست؟
وکیل پولشویی چه شخصی است و چه نوع وکالتی را برعهده دارد؟ آیا از یک خلاف مجرمانه دفاع می کند و یا موضوع دیگری است؟
برای آشنایی با بهترین وکیل پولشویی ایران می بایست در ابتدا اطلاعات و شناخت درستی از این جرم داشت. وکیل پولشویی یک نوع تخصص از وکالت های حقوقی است که برخلاف شکل ظاهری آن کاملاً جنبه قانونی دارد و درواقع از حقانیت قانونی درآمدهای یک فعال اقتصادی با ارائه اسناد و دلائل مشخص و مستند به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی دفاع می نماید.
برای اینکه بتوانیم وظیفه و اهمیت یک وکیل خوب پولشوئی را بیان کنیم می بایست در ابتدا شناختی از پولشویی و انواع شکل های پولشویی داشته باشیم.
پولشویی چیست؟
پولشویی یک اصطلاح رایج در دعواهای حقوقی اقتصادی است که معمولاً یک سر دعوا نمایندگان دولت ها و سازمان های اقتصادی و مالی هستند که مدعی می شوند رابطه ای منفی بین خرید و فروش در یک مؤسسه اقتصادی و یا یک کارخانه و یا یک فعال اقتصادی وجود دارد.
پولشویی درکل یک درآمد نامشروع و غیرقانونی است که معمولاً به علت کلان بودن مبالغ و درآمدهای حاصله توسط ارگان های نظارتی اقتصادی در تمامی کشورها زیر ذره بین است و به همین جهت می باشد که اکثر فعالان اقتصادی و مالی با تمامی اشکال آن برای اینکه نشان بدهند درآمدهای حاصله آنها کاملاً قانونی بوده و پولشوئی صورت نگرفته از خدمات وکیل حرفه ای پولشوئی بهره می برند تا درصورت نیاز در محاکم قانونی به دفاع تخصصی از آنها بپردازند.
وظیفه اصلی یک وکیل متخصص پولشوئی این است که طبق مستندات باید ثابت کند میزان درآمد بنگاه اقتصادی که از آن دفاع می کند با مقدار فعالیت های آن کاملاً مناسب بوده و تناسب دارد و سود مازاد و غیرقابل توجیهی یا مال هرزه گردی وجود ندارد.
شکل گیری پولشوئی به چه صورت است ؟
همانطور که گفته شد باید بین میزان فعالیت و درآمد حاصله یک تناسب منطقی و مالی وجود داشته باشد. زمانی که یک مبلغ قابل توجهی به صورت هرزه گرد و غیرمعقول در جریانات مالی یک مؤسسه مالی و یا کارخانه تولیدی دیده شود، این همان مبلغ پولشوئی است که به جریان افتاده و درحد خود نظم اقتصادی و بودجه های پیش بینی شده در یک کشور را دچار اختلال کرده است.
وجود این مبلغ درمیان و لابلای مبالغ قانونی به شکلی تنظیم می شود که باعث می گردد قانونی و صحیح به نظر بیاید. دراینجا است که ناظران مالی و اقتصادی که عموماً دولتی هستند پایشان به موضوع بازشده و مدعی انجام پولشوئی می شوند ، به این معنا که مبالغ غیرموجه در لابلای مبالغ اصلی وجود دارد .
نحوه پولشویی چگونه است؟
پولشویی به زبان ساده و عامیانه یعنی پنهان کردن منشاء غیرقانونی پول یا مال است. البته در قانون چندین مصداق برای جرم پولشویی ذکرشده است که در ادامه ذکر می گردد.
ولی توجه داشته باشید که موارد پولشویی صرفا به موارد ذکر شده در قانون محدود نمی شود و به اصطلاح، تمثیلی هستند نه حصری، به این معنا که؛ در قانون ویژگی های تحقق این جرم ذکر شده است و لذا در هر موردی باید توجه و بررسی شود که آیا فعل ارتکابی منطبق بر تعریف ذکر شده برای این جرم می شود یا خیر
اگر حتی فعل ارتکابی شبیه به پولشویی می باشد، آیا موضوع جنبه کیفری دارد یا بنا به دلایلی مثلا عدم سوء نیت مرتکب، موضوع صرفا جنبه حقوقی دارد که این موارد را یک وکیل متخصص پولشویی می بایست تشخیص دهد و دفاع نماید.
چرا به وکیل پولشویی باتجربه نیاز داریم؟
بسیاری از موضوعات حقوقی و کیفری را بهترین وکیل کیفری و حقوقی می توانند وکالت نماید چون به زبان ساده حالت روتین دارد بطور مثال جرم سرقت، جرم توهین و افترا و….
ولیکن جرائمی مانند پولشویی نیاز به علم و تخصص خاص و تجربه کافی برای این جرم دارد.
چه آنکه در مواردی در خود جلسه رسیدگی موردی مطرح می گردد که بطور متعارف اصلا دلیلی برای طرح شدن آن در این پرونده با این موضوع (پولشویی) وجود نداشت، ولیکن؛ شرایط رسیدگی به نحوی جلو می‌رود که موضوع حقوقی پیش می آید که موفقیت در دفاع مستلزم اشراف بر آن موضوع حقوقی دیگرا (پیش بینی نشده) می باشد و وکیل می بایست آنقدر نسبت به موضوعات مختلف حقوقی و کیفری اشراف داشته باشد که بتواند حتی “در یک لحظه” و در همان زمان و مکان پاسخی درست، قانونی و مستند به دادگاه بیان و ارائه نماید.
نقش وکیل حرفه ای و متخصص پولشوئی در روند پرونده
درحقیقت کار یک وکیل پولشوئی، اثبات قانونی بودن پول های بظاهر غیرمتعارف و غیرواقعی موجود است.
در پاره ای از مؤسسات مالی، اقتصادی، کارخانه های تولیدی، بازرگانی و امثال آنها اقدام به تأسیس شرکت های صوری، کاغذی و غیرواقعی نموده و با ایجاد حساب های دفتری، مبادلاتی، خرید و فروش های غیرحقیقی یک جریان اقتصادی و مبادلاتی را نشان می دهند که درواقع چنین چیزی وجود ندارد و تمامی این ها به علت تزریق و وجود درآمدهای غیرقانونی ، عملی مجرمانه است.
ازسوئی دیگر بازرگانان و تولیدکنندگانی هم هستند که بصورت سالم فعالیت می نمایند و شرکت های جنبی و وابسته به آنها کاغذی و یا صوری نبوده و یک جریان سالم اقتصادی را طی می کنند .
برای تمایز و مشخص کردن این دو فعال اقتصادی ازیکدیگر نیاز به وکیل متخصص پولشوئی است تا حقیقت را از غیرحقیقت به اثبات برساند.
نیاز به وکیل حرفه ای پولشویی
همانطور که مشخص شد مبحث پولشویی در یک جریان اقتصادی در یک کشور باتوجه به اینکه نقطه تیز پیکان به طرف فعالان اقتصادی است که با مبالغ بالا و هنگفت فعالیت می کنند چنانچه برخورد با آن ساده انگاشته شود و مورد اهمال و کوتاهی قرارگیرد با اطمینان می توان گفت که قادر است یک فعال اقتصادی بزرگ را در تمامی انواع و شکل های آن از ریشه بسوزاند و خشک کند.
باتوجه به این موضوع وجود و حضور بهترین وکیل آقاو یا حتی تیم وکالت متخصص پولشوئی می تواند بهترین ابزار و راهکار مناسب و نجات بخش باشد.
وکیل یا تیم وکالت متخصص پولشویی؟
چرخه دفاع از پولشویی یا اگر بخواهیم صحیح تر بگوئیم عدم پولشویی توسط یک وکیل متخصص پولشویی به تنهایی و یک تنه کاری مشکل است چون در یک پرونده پولشویی که یک سر آن وکلا و حسابرسان مالی و اقتصادی دولتی با سوابق کاری و تجربیات زیاد قراردارند مطمئناً کاری است بسیار مشکل، به همین جهت مناسب است از یک تیم وکالت حرفه ای و متختصص و دارای تجربه در پرونده های پولشویی استفاده گردد.
بهترین وکیل پولشویی چه مشخصاتی دارد؟
بهترین وکیل درتهران یا تیم وکالت پولشویی می بایست به تمامی قوانین مربوط به جرائم پولشویی آگاهی و تسلط کامل داشته باشد و حداقل در چند پرونده پولشویی نیز حضور مؤثر داشته و نتایج خوبی را کسب کرده باشد. در ادامه تعدادی از جرائم مربوط به پولشویی آورده می گردد:
- به دست آوردن و نگهداری درآمدها یا عواید حاصل شده از فعالیت های غیرقانونی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از آن اطلاع داشته باشد.
- تبدیل ، مبادله و انتقال درآمدهائی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از غیرقانونی بودن آنها آگاهی داشته و درصورت برخورد با قانون ارتکاب جرم محسوب می شود.
- مخفی کردن درآمدهائی که ماهیت، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال آنها بطور مستقیم یا غیرمستقیم جرم محسوب می شود و جزو فعالیت های مجرمانه بوده و تبعات قانونی دارد.
یکی دیگر از ویژگی های وکیل پولشوئی حرفه ای آگاهی و توانائی در تبادلات تجاری و اطلاعاتی با سازمان های مشابه در سایر کشورها است . دراین خصوص مواد ۵ تا ۱۰ قانون مبارزه با پولشوئی جزئیات بسیاری را مطرح کرده است که وظائف هیئت وزیران ، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری حتی مؤسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه ، دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری ، حسابرسان و حسابداران رسمی دادگستری ذکر گردیده است .
عواقب اقدام به پولشوئی
چنانچه سازمان ، مؤسسات مالی و اعتباری، کارخانجات، بازرگانان و تمامی فعالان اقتصادی اقدام به پولشوئی به هر شکل و صورت آن نمایند علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل شده از ارتکاب پولشوئی باید نماید و اگر وجوه نقد به قدر کفایت موجود نباشد مثل یا قیمت معادل آن را می بایست به حساب درآمدهای عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.
البته این حکم درصورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ و مشمول این حکم قرارنگرفته باشد. ارتکاب کنندگان جرم منشأ ضمن مجازات های مربوط به جرم ارتکابی مشمول مجازات های پیش بینی شده در قوانین جرائم پولشوئی قرارخواهند گرفت.
